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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne, número 5, el día 4 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2015, relativo a la sociedad individual.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas consolidadas para el ejercicio 2015.
Quinto.- Ratificación de compra de acciones realizada por la sociedad en régimen de autocartera.
Sexto.- Propuesta de inicio de elaboración de estudios de riesgos de la sociedad.
Séptimo.- Propuesta de reelección del cargo del Administrador Único.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Sevilla, 20 de julio de 2015.- Juan Francisco Iturri Franco, Administrador Único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 144 del Viernes 31 de Julio de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.