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DETALLISTAS UNIDOS, S.A.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de junio del 2015, a las 21:00 horas, y en segunda convocatoria, el 10 de junio de 2015, a las 21:10 horas, si así procediese, en el domicilio social, Calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, de Barberá del Vallés, para tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el repetido ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones.
Segundo.- Ampliación del capital social en la cuantía de 36.060 euros, mediante la emisión de 600 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportación dineraria, con la consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria, haciendo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barberá del Vallés, 19 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 73 del Lunes 20 de Abril de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.