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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de septiembre de 2014 se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el Restaurante La Puerta Falsa, calle Contreras, n.º 8, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), el próximo día 26 de diciembre de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 27 de diciembre de 2014, a las 12 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente :

Orden del día

Primero.- Creación de pagina web corporativa de Ibérico de Bellota, S.A. ubicada en la dirección www.ibesa.es, a los efectos de lo previsto en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar del Organo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Villanueva de Córdoba, 22 de octubre de 2014.- Miguel Ángel Blanco López, Presidente del Consejo de Administración.