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Convocatoria de Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne, número 5, el día 5 de agosto de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2014, relativo a la sociedad individual.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas consolidadas para el ejercicio 2014.
Quinto.- Ratificación de compra de acciones realizada por la sociedad en régimen de autocartera.
Sexto.- Propuesta de retribución del Administrador Único.
Séptimo.- Propuesta modificación artículo 8 de los estatutos sociales.
Octavo.- Propuesta de reelección del cargo del Administrador Único.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Sevilla, 30 de junio de 2014.- Administrador Único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 123 del Miércoles 2 de Julio de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.