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Don Antonio J. Carrillo Díaz en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho Consejo el día 2 de mayo, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de julio de 2014 a las once horas en el domicilio social sito en Camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 26 de julio 2014 a las once horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Tercero.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2013 y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) del informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Informe sobre S.A.T. 405/05 Europlátano, Organización de Productores de Plátanos, y acuerdos que procedan.

Séptimo.- Manifestaciones de los señores socios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

En los Llanos de Aridane, 12 de junio de 2014.- El Presidente, Antonio J. Carrillo Díaz, el Secretario del Consejo, Francisco Manuel Acosta Hernández.