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DIFUSORA DE TENERIFE, S.A.
El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 30 de Junio de 2014 a las 17 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y de no reunir quórum al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión de los administradores en el mismo ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Tercero.- Retribución de los Administradores.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.
Los documentos a los que hace referencia el punto 1.º están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su acceso a los mismos de conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Elías Bacallado Hernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 101 del Viernes 30 de Mayo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.