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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Campos de Golf Santiago, S.A.", a la Junta que se celebrará con carácter ordinario en el domicilio de la sociedad, a las 12 horas del próximo día 27 de junio de 2014, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas del ejercicio de 2013, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Rois, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Otero Sotelo.