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TALLERES GELMAN, S.A.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 19 de junio a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.ª Santa Lucia, de Ezkio-Itsaso, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2014.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Ezkio-Itsaso, 4 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús del Río Cortajarena.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 73 del Martes 15 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.