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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de la CompañÃa, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Arnús i GarÃ, n.º 7, en primera convocatoria el dÃa 15 de mayo de 2014 a las 13.30 horas, y al dÃa siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Ratificar el acuerdo de la reducción de capital acordado por la Junta General de Accionistas de la compañÃa, en su reunión celebrada el 8 de mayo de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2013.
Tercero.- Cesar a todos los miembros del Consejo de Administración, asà como al Secretario no Consejero de la CompañÃa.
Cuarto.- Disolver y Liquidar la CompañÃa.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto Ãntegro de la modificación estatutaria motivada por la reducción de capital a que se refiere el punto primero del Orden del dÃa, el informe sobre la misma emitido por el Órgano de Administración, asà como copia de la Escritura en la que solemnizó la referida reducción de capital autorizada por el Notario de Barcelona, don Amador López Baliña en fecha 12 de julio de 2013, bajo el número 1.858 de su protocolo. Los socios podrán pedir la entrega o envÃo gratuito de dichos documentos. La Sociedad facilitará a los señores accionistas que asà lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.
Barcelona, 27 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 67 del Lunes 7 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.