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OFICINA DE PLANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106 – 19 A de A Coruña, el día 28 de marzo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de marzo de 2014, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 9.º, 13º, 15º, 23º y 24º de los Estatutos sociales ampliando opciones de sistema de administración.
Segundo.- Modificación de los artículos 28º y 30º de los Estatutos sociales referidos a las cuentas anuales, acomodándolos a la regulación legal.
Tercero.- Adopción de sistema de administración, renuncia de Consejeros si procediera y nombramiento de Administradores.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A Coruña, 20 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 38 del Martes 25 de Febrero de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.