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Por acuerdo del Consejo de Administración Autos Vallduxense, S.A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa (Polígono Industrial "Belcaire" Manzana 1 de La Vall d´Uixó el día 18 de diciembre de 2013, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 19 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como el informe de gestión de cuentas de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social y acuerdo sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor o, en su caso, Auditor suplente para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, en especial el texto íntegro de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2012, así como los respectivos Informes de gestión e informe del Auditor de cuentas.

La Vall d´Uixó, 24 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Nabás Orenga.