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CONSTRUCCIONES PELÁEZ, S.A.
El Administrador único, en fecha 18 de julio de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, c/ Trinidad, n.º 8, bajo, CP 09003, el día 11 de septiembre de 2013, a las 17,00 horas, con asistencia de Notario, y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, de la Gestión Social en el ejercicio 2012.
Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales. Cambio del sistema de convocatoria de la Junta General por comunicación individual y escrita a los accionistas.
Quinto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales. Retribución del administrador.
Sexto.- Autorizaciones precisas para elevación a público e inscripción de acuerdos.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Burgos, 18 de julio de 2013.- Juan Carlos Peláez Manzanal, Administrador Único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 145 del Jueves 1 de Agosto de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.