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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 16:00 horas del día 28 de agosto de 2013, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 29 de agosto de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de beneficios.
Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.
Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de Liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.
Quinto.- Otros asuntos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito previa petición por escrito.
Real de Montroi, 19 de julio de 2013.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por don Aitor Jáuregui Picabea.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 140 del Jueves 25 de Julio de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.