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Junta General de Accionistas Don Luis Serrano Díaz, Vocal del Consejo de Administración, de la sociedad Seda Liofilizados, S.A., con cargo inscrito en el Registro Mercantil, al amparo y conforme al artículo 171 párrafo segundo del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al darse las circunstancias previstas por el mismo, procede a convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares: Fecha y hora de celebración: Día 17 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 a las 12 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Sede social, sita en c/ Faustino Calvo, s/n Palencia.

Orden del día

Primero.- Único: Nombramiento de Administradores para reconstituir el Consejo de Administración de la Sociedad de acuerdo con el número de miembros previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la información que será sometida a la aprobación de la Junta.

Tercero.- Publicidad de la convocatoria: Dada la remisión general que los Estatutos Sociales hacen a la Ley reguladora, esta convocatoria se publicará en el Boletín del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de Palencia.

Cuarto.- Derecho de Asistencia: Los titulares de participaciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Palencia, 8 de julio de 2013.- Consejero de Seda Liofilizados, S.A. Don Luis Serrano Díaz.