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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Don Andreu Rota Pociello, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía mercantil Frutas Leridanas, Sociedad Anónima, con domicilio social en Vilanova de la Barca, provincia de Lleida, Carretera Comarcal C-13, km. 17, con C.I.F. A-25030529 e inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, al tomo 125, folio 177, hoja L-2.229, convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil el próximo 23 de julio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quorum suficiente, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo, del Informe de Gestión del ejercicio 2012, del Informe de Auditoría, así como resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar, en los términos expresados por el citado artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Vilanova de la Barca, 17 de junio de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.