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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid 28020, en la sede social de la calle Infanta Mercedes, n.º 90, 3.ª planta, el día 11 de julio de 2013, a las 13 h., con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2012 del informe de gestión y de la gestión social, así como examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda elevar a público estos acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de ampliación de capital social de la sociedad mediante la aportación de acciones de Equmedia XL, S.A.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.