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Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Ayala, número 3, 1.º dcha., el próximo día 27 de junio de 2013, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como del informe pormenorizado que permita apreciar con exactitud el estado de la liquidación en los términos prevenidos en el artículo 388.2 del R.D. Legislativo 1/2010.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser presentados a la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Artículo 272.2 del R.D. Legislativo 1/2010. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos sociales tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas en el libro de socios, como mínimo, 500 acciones, con al menos cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta. El acta de la Junta será levantada por Notario. Para solicitar documentación relacionada con la junta, deberán dirigirse al despacho de la liquidadora, en calle Major, n.º 65, bajos, 08242 Manresa.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- La Liquidadora, Rosa María Cornet Sisquella.