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El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las trece horas, y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 10 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.