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BUONGIORNO MYALERT, S.A.
El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Iñigo Bilbao Sorensen.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 93 del Martes 21 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.