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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio de 2013, a las 9,30 horas, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del ejercicio 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión del órgano de Administración en el indicado periodo.
Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Administrador, Don Belarmino Lerma Ayllon.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 16 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.