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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13 -7.º izquierda a las doce horas del día 26 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 27 de junio de 2013, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Revisión y modificación, en su caso, del esquema de comisiones de gestión pactado con la entidad gestora.
Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.
Quinto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Rendición de cuentas y aprobación, en su caso, de la gestión de la entidad gestora.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de asistencia y representación: los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable. Derecho de información: los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, u obtener el envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 27 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Echevarri Gorostiza.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Lunes 13 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.