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El Consejo de Administración de la sociedad convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Barbatain (Galar-Navarra), en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 2, calle E, número 9, el día 14 de junio de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012, así como de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En ejercicio del derecho de información, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barbatain-Galar, 19 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Ana Aliaga Jiménez.