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Se convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Leonardo da Vinci, n.º 16, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, es decir, 25 de junio del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo), y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Nombramiento del Auditor para el ejercicio de 2013.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación en el Presidente y en el Secretario para qué cualquiera de ellos, indistintamente, pueda protocolizar los acuerdos que lo precisen y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio establecido para la celebración de la Junta General la documentación relativa a los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Sevilla, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo.