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Se convoca Junta general de socios, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 9 de mayo de 2013, a las 18,30 horas, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012. Distribución de dividendos con cargo a reservas.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Quinto.- Creación de página web de la sociedad, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo 7.º de los Estatutos sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 27 de marzo de 2013.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, Ramón Canela Piqué.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Martes 16 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.