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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guadalajara, calle Lepanto, número 10; Polígono Industrial el Balconcillo, en primera convocatoria, a las once horas del día 12 de junio de 2013 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Prórroga o en su caso nombramiento de Auditor Social.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Guadalajara, 1 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Préstamo Casado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 67 del Miércoles 10 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.