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TRUCHA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 6 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Padilla, n.º 17 de Madrid y en segunda convocatoria el día 7 de mayo de 2013 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.
Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 25 de marzo de 2013.- Doña Mónica Bugallo Adán, la Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 62 del Miércoles 3 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.