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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 6, el día 25 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 26 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la sociedad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales en su "Artículo 13.-Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta", con el fin de adaptar el mismo a la redacción normalizada aprobada por la CNMV así como incorporar un nuevo apartado relativo a la convocatoria de las Juntas de accionistas en la página web de la Sociedad Gestora de la Sociedad.
Cuarto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 13 de septiembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, María Rosario Sacristán Tébar.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 181 del Miércoles 19 de Septiembre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.