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TRANSPORTES HERNÁNDEZ PALACIO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, a las 11:00 horas, el día 11 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Estudio del reparto de un tercio de las reservas voluntarias de la sociedad.
Segundo.- Revisión de la retribución del personal directivo de la sociedad.
Tercero.- Aprobación de la página web corporativa como sede electrónica de la sociedad.
Cuarto.- Cambio en la forma de la convocatoria de Junta general mediante página web y modificación del artículo 20º de los Estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los socios que a partir de la presente convocatoria tendrán derecho a examinar en el domicilio social, o pedir entrega ó envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos.
Zaragoza, 13 de julio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Virginia Hernández Terrado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 140 del Martes 24 de Julio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.