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El Consejo de Administración de la Sociedad Club de Golf Torrecilla en Cameros, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 16 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Universal y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Nombramiento de los siguientes señores como consejeros integrantes del Consejo de Administración: Don Manuel Garaizabal Fontenla, don Juan José Gaztelu Quijano y doña María Concepción Flores González.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que aparezcan como titulares en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, y respecto a la representación se estará a lo dispuesto en la Ley. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Logroño, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Concepción Flores González.