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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A.", de fecha 16 de mayo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, Carretera del Tranco, kilómetro 7, el día 30 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 18 de mayo de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.