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PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.
El Consejo de administración acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el 28 de junio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio si procede.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información relativa al ejercicio 2009 en relación con la revisión de ejercicios anteriores. Propuesta de aprobación del ejercicio de acciones legales.
Segundo.- Reforma de Estatutos (artículo 8).
Tercero.- Información de la asesoría jurídica relativa a expediente disciplinario y acciones relativas a publicaciones en redes sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Estos documentos hacen referencia a las cuentas anuales y al texto íntegro de la modificación estatutaria, ambos, con el texto íntegro de su informe justificativo.
Laguna de Duero, 22 de mayo de 2012.- El Consejo de administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Jueves 24 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.