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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Sustitución, en su caso, de la Entidad encargada de la Administración y Representación de la Sociedad.
Tercero.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.
Séptimo.- Información sobre comisiones.
Octavo.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Otros asuntos.
Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital) así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.
Madrid, 17 de mayo de 2012.- La Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Jueves 24 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.