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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, c/ Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 27 de junio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
Tercero.- Retribución de los administradores para el presente ejercicio.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento y cese de consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión.
Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Martínez Ramos.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Miércoles 23 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.