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RED DE JUEGOS Y APUESTAS DE MADRID, S.A.
El Consejo de Administración de la entidad Red de Juegos y Apuestas de Madrid, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Capitán Haya número 9, 2º, el próximo día 28 de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de Red de Juegos y Apuestas de Madrid, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011. En su caso, aplicación de reservas.
Segundo.- Informe de auditoría.
Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos, inscripción, subsanación en su caso y ejecución de los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Madrid, 18 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Montero Bermúdez de Castro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Martes 22 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.