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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Primera Convocatoria el próximo día 21 de junio de 2012, a las 11,30 horas, en Valencia, calle Doctor Lluch, número 26, y en su caso, en Segunda Convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Protocolización de acuerdos.
Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en tenga que celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Valencia, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amadeo Riva Meana.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Miércoles 16 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.