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Se convoca a todos los socios accionistas de Restaurante Ramón, S.A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2012,a las veinte horas treinta minutos (20,30h) en el domicilio social sito en Los Alcázares (Murcia), Avda. Libertad, n.º 48, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente 29 y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2011, así como del Informe de Auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y examen de esta Junta, así como el Informe de Auditoría. Además, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste previsto en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los Alcázares (Murcia), 7 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Máximo Campillo García.