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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Hotel Saylu, S.A., de fecha 29 de marzo de 2012, se convoca a todos los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, número 19, en Granada, a las 09,30 horas del próximo día 17 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 18 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Granada, calle Almaciles, núm. 19, Hotel Saylu, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Granada, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Ángeles Martínez Gandolfo.