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Dadas las dificultades surgidas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, convocada para el próximo día 12 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 13 de diciembre de 2011 a celebrar en calle Henao, 1, 1.º de Bilbao (Notaria de don José María Rueda Armengot), publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 211 de fecha 7 de noviembre de 2011, se procede a anular dicha convocatoria. Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en calle Henao, 1-1.º de Bilbao (Notaria de don José María Rueda Armengot), el día 30 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 31 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 26,27, y 28 de los Estatutos Sociales, conforme a la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 29.

Segundo.- Definición del tipo de órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente. Los Administradores han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bilbao, 28 de noviembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados.