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DOCUMENTACIÓN DE MEDIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Isaac Perla, n.º 14 de Madrid, a las 12,30 horas del día 29 de Diciembre de 2011 en primera convocatoria y , en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital de la sociedad mediante compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social con aprobación, si procede, del Balance auditado y consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Autorización para protocolizar acuerdos.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.
Se hace constar que se encuentran a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración y del Auditor, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Madrid, 24 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 226 del Martes 29 de Noviembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.