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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 18 de noviembre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Vernis Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 27 de diciembre de 2011, en primera convocatoria o, al siguiente día 28 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12,30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sobre distribución de reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la probación de la Junta General.

Onda (Castellón), 18 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.