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El Consejo de Administración de la Sociedad E-Cultura Net, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar a las dieciséis horas del día 19 de diciembre de 2011, en Mérida (Badajoz) Hotel Las Lomas, avenida Reina Sofía, número 78, en primera convocatoria, y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 20 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación económica de la sociedad, acuerdos a adoptar: ampliación de capital, apoyo financiero, modificación de estatutos sociales en su caso. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en los Consejos de Administración de 26 de octubre de 2011 y 8 de noviembre de 2011.

Segundo.- Situación de los acuerdos de los socios fundadores con la sociedad, y en su caso, acuerdos a adoptar.

Tercero.- Futboling, acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Traslado del domicilio social. Modificación, en su caso, de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Acuerdos relativos al lugar de celebración de las Juntas de la Sociedad. Modificación, en su caso, de los estatutos sociales.

Séptimo.- Acuerdos a adoptar relativos al Órgano de Administración de la Sociedad: Aumento o disminución del número de Consejeros, modificación, en su caso, del sistema de administración. Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Órgano de administración. Modificación, en su caso, de los estatutos sociales.

Octavo.- Elevación a público de acuerdos sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que obra a su disposición los documentos que se someten a aprobación, de los que pueden obtener copia gratuita.

Mérida, 8 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo, Joaquím Sagués Blesa.