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A.S.K. SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por virtud de la presente, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2011 a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social en la calle Landalucía n.º 1, Polígono Industrial de Júndiz, en Vitoria-Gasteiz (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificar o, para el caso de que legalmente no se tuviera por válido el acuerdo adoptado en sesión de esta Junta celebrada con fecha 21 de junio de 2011, cesar a doña Carmen Fernández de Pinedo como miembro del Consejo de Administración.
Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.
En Vitoria-Gasteiz (Álava), 14 de octubre de 2011.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Javier Guevara Hernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 202 del Lunes 24 de Octubre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.