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Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 28 de Julio de 2011, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la propuesta de transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, con redacción de nuevos estatutos sociales, previa aprobación del correspondiente Balance auditado de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital en la suma de 12.230,35 euros, mediante la emisión de 407 participaciones sociales, de valor nominal 30,05 euros, más una prima de emisión de 2.969,95 euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe del administrador justificativo de la transformación junto con las modificaciones estatutarias propuestas y su texto íntegro, el balance objeto de aprobación y el informe de Auditoría sobre el mismo, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de junio de 2011.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L." en su representación D. Ramón Canela Piqué.