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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad "Transmisión, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en calle Segura, 1, naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo. Madrid, 28840, el próximo día 9 de agosto de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 10 de agosto de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2012.
Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, con los requisitos y límites legales establecidos en los artículos 134 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Cese de los dos Administradores Solidarios.
Sexto.- Sustitución del órgano de administración por un Administrador Único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales, en orden al artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Nombramiento de Administrador Único.
Octavo.- Ratificación de la aprobación de gratificación extraordinaria al Administrador saliente por su dedicación a la sociedad.
Noveno.- Modificación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Ratificación de la autorización a los Administradores para la constitución de sociedades participadas con participación de los mismos equivalente a su participación en el capital social.
Undécimo.- Delegación de Facultades.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.
Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía o solicitando su envío, la documentación relativa a las cuentas anuales y a los puntos a tratar en dicha Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma.
Mejorada del Campo (Madrid), 3 de junio de 2011.- El Administrador, Don José María Moreno Mínguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 112 del Lunes 13 de Junio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.