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DRASSANES D'ARENYS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Arenys de Mar, Moll de Portinyol, sin número, a las diecisiete horas del día 11 de julio de 2011 en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance general y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010.
Segundo.- Memoria e informes de gestión.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento del consejo de Administración.
Segundo.- Traslado de domicilio social.
Tercero.- Cambio de razón social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
En Arenys de Mar, 31 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 110 del Jueves 9 de Junio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.