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REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.
Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Alfonso XII, 30 – 5º, 28014 Madrid, el día 28 de junio de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Reelección de auditores de cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 101 del Viernes 27 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.