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El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Caspe, número 6, Barcelona, el día 24 de junio de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 25 de junio de 2011, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, que formula el Administrador Único, así como de la gestión social y, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio del sistema de Órgano de Administración y modificación de los artículos 6, 7, 19 y 23 de los Estatutos Sociales afectados por dicho cambio de sistema.

Tercero.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. En relación con el punto segundo del Orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Raúl Rodríguez González.