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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos, y con la preceptiva intervención del Letrado Asesor y conocimiento de la administración concursal, acuerdo convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2011, a las once horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en Avenida del Textil, número 60, en primera convocatoria y si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 19 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión tanto de Colortex, Sociedad Anónima, en situación concursal, como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de Colortex, Sociedad Anónima, en situación concursal, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 y a su vez proceder, en su caso, a la aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Prórroga por tres años años, ejercicio 2011, 2012 y 2013 de los auditores designados para Colortex, S.A. y para el grupo consolidado de sociedades.
Cuarto.- Renovación del Grupo de Consolidación Fiscal.
Quinto.- Autorización para llevar a cabo el depósito de cuentas.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.
A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata: Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los auditores de cuentas.
Ontinyent, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Manuel Taberner Molinero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 16 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.