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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, Pasaje de Peña, 2, interior, Santander, el día 20 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, que formula el Consejo de Administración, así como de la gestión social y, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio del sistema de Órgano de Administración y modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales afectados por dicho cambio de sistema: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 21, 23, 25 y 34; supresión de los artículos 22, 24, 26, 27, 28 y 29.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores Solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López Casas.