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El Consejo de Administración de la entidad, ha convocado la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Pazo da Cultura de Pontevedra, calle Alexandre Bóveda, sin número, a las veinte horas del día 16 de junio de 2011, en primera convocatoria, o el día 17 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento como Consejero de la entidad de Don Mauricio Rodríguez Boullosa, que fue designado por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el día 14 de abril de 2011.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Propuesta de Reconocimiento de Deuda y acuerdos sobre condiciones de pago.

Sexto.- Informe del Presidente.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Podrán asistir personalmente a las Juntas, los accionistas que acrediten ser titulares al menos de seis acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Entidad. Los titulares de acciones con número menor al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido: en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial, a uno cualquiera de los accionistas agrupados. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso, de obtener de forma gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Pontevedra, 2 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Evaristo Portela Acuña.